台灣嘉碩:公告本公司108年股東會通過之重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○七年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:『公司章程』部分條文修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○七年度營業報告書及財報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、監察人案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)資本公積發放現金股利案

(2)擬辦理現金增資或私募普通股案

(3)「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案

(4)「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修正案

(5)「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案

(6)「背書保證作業程序」部份條文修正案

(7)擬解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無