新華:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。

董事：

君怡泰富投資有限公司

新華國泰投資有限公司

獨立董事：

黃根惠

陳年

林陣蒼

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(2)照案通過修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。

(3)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)照案通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(5)照案通過修訂本公司「衍生性商品作業辦法」部分條文案。

(6)照案通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。