寶成工業:公告本公司108年股東常會改選董事(含三席獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)巴拿馬商必喜兄弟(股)公司

代表人：詹陸銘-本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業(集團)有限

公司(”裕元工業”)執行董事

(2)蔡佩君：本公司董事、裕元工業董事總經理暨執行董事、寶勝國際(控股)有

限公司(”寶勝國際”)非執行董事

(3)宗明投資(股)公司

代表人：蔡明潔-本公司董事、曾任職美國彭博財金新聞社財務分析

(4)長青投資(股)公司

代表人：盧金柱-本公司董事、本公司總經理、裕元工業董事會主席及執行董事

(5)協彰企業(股)公司

代表人：蔡明倫-本公司董事、本公司副總經理及裕元工業執行董事

(6)來佳投資(股)公司

代表人：何宇明-本公司董事、本公司副總經理、曾任宏達國際電子(股)公司副

總經理

獨立董事：

(1)陳伯亮

曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授

現任：本公司獨立董事

(2)邱天一

現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼

任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授

(3)陳煥鐘

曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人

現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際獨立非執行

董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)巴拿馬商必喜兄弟(股)公司

代表人：詹陸銘-本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業執行董事

(2)蔡佩君：本公司董事、裕元工業董事總經理暨執行董事、寶勝國際非執行董

事

(3)宗明投資(股)公司

代表人：蔡明潔-本公司董事、曾任職美國彭博財金新聞社財務分析

(4)長青投資(股)公司

代表人：盧金柱-本公司董事、本公司總經理、裕元工業董事會主席及執行董事

(5)協彰企業(股)公司

代表人：蔡明倫-本公司董事、本公司副總經理及裕元工業執行董事

(6)來佳投資(股)公司

代表人：何宇明-本公司董事、本公司副總經理、曾任宏達國際電子(股)公司副

總經理

獨立董事：

(1)陳伯亮

曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授

現任：本公司獨立董事

(2)邱天一

現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼

任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授

(3)陳煥鐘

曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人

現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際獨立非執行

董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1)巴拿馬商必喜兄弟(股)公司持有股數213,280,710股

(2)蔡佩君持有股數4,177,779股

(3)宗明投資(股)公司持有股數6,340,933股

(4)長青投資(股)公司持有股數23,216,045股

(5)協彰企業(股)公司持有股數4,413,010股

(6)來佳投資(股)公司持有股數2,677,700股

獨立董事：

(1)陳伯亮持有股數3,374股

(2)邱天一持有股數0股

(3)陳煥鐘持有股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。