金居開發:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案，決議每股

配發2.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案，決議通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報

表案，決議通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事，已選任10席董事（含：7席

董事，3席獨立董事）

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）解除董事及其代表人競業禁止案，決議通過。

（2）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，決議通過。

（3）修訂「董事選舉辦法」部分條文案，決議通過。

（4）修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」部分條文案，決議通過。

7.其他應敘明事項:無。