鼎翰:公告本公司108年股東常會解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長:王秀亭

(2)董 事:王興磊

(3)董 事:劉鴻祥

(4)獨立董事:馬嘉應

(5)獨立董事:吳啟銘

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：30,523,016權

贊成： 29,102,611權，占表決權數 95.34%；

反對： 8,267權，占表決權數 0.02%；

無效： 0權，占表決權數 0.00%；

棄權/未投票： 1,412,138權，占表決權數 4.62%

本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

王秀亭董事、王興磊董事、劉鴻祥董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)王秀亭董事:a.天津國聚科技有限公司董事長(法人代表)

b.陽信長威電子有限公司董事長(法人代表)

c.天津長威科技有限公司董事長(法人代表)

d.深圳鼎貫科技有限公司董事長(法人代表)

(2)王興磊董事:a.天津國聚科技有限公司董事(法人代表)

b.深圳鼎貫科技有限公司董事(法人代表)

c.天津長威科技有限公司監察人(法人代表)

(3)劉鴻祥董事:a.天津國聚科技有限公司董事(法人代表)

b.深圳鼎貫科技有限公司董事(法人代表)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(a)天津國聚科技有限公司：中國天津市經濟技術開發區第九大街51號融達大廈生

產廠房二層

(b)陽信長威電子有限公司：中國山東省陽信縣河流鎮郵編251807號

(c)天津長威科技有限公司：中國天津市經濟技術開發區黃海路165號

(d)深圳鼎貫科技有限公司：中國深圳市福田區福保街道益田路6009號新世界商務

中心2510室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(a)天津國聚科技有限公司：條碼印表機製造與銷售

(b)陽信長威電子有限公司：整流器之製造及買賣業務

(c)天津長威科技有限公司：晶片之製造及買賣業務

(d)深圳鼎貫科技有限公司：條碼印表機製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無