博大科技:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案，

(1)每股配發股票股利新台幣1.0元

(2)每股配發現金股利新台幣4.5元

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務報

告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司董事，當選名單如下:

(1)董事:廖本崇、陳聯興、廖本林、廖月香、蔡政達、廖本杰

(2)獨立董事:陳坤助、劉錦進、蔡武男

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

(3)通過修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案

(4)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案

(5)通過重新訂定本公司『股東會議事規則』案

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無