晶宏:公告本公司108年股東常會董事任期屆滿全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:徐豫東/晶宏半導體(股)公司董事長

元太科技工業(股)公司代表人:陳永恒/本公司董事

中盈投資開發(股)公司代表人:黃璟琛/本公司董事

獨立董事:黃秋永/毅嘉科技(股)公司董事長

王鶴偉/奈創科技(股)公司副董事長

Jonathan Ross/Director of Nitronix International Holdings Limited.

徐建華/漢磊科技(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:徐豫東/晶宏半導體(股)公司董事長

中盈投資開發(股)公司代表人:黃璟琛/中盈投資開發(股)公司執行副總經理

周志誠/誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼台北所所長

獨立董事:徐建華/漢磊科技(股)公司董事長

黃秋永/毅嘉科技(股)公司董事長

王鶴偉/奈創科技(股)公司副董事長

Jonathan Ross/Director of Nitronix International Holdings Limited.

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

徐豫東(909,655股)

中盈投資開發(股)公司代表人:黃璟琛(954,147股)

周志誠(0股)

獨立董事:

徐建華(0股)

黃秋永(0股)

Jonathan Ross(0股)

王鶴偉(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26

9.新任生效日期:108/06/11~111/06/10

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。