天品:公告一○八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無