創威:公告本公司108年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以資本公積發放現金案。(2)通過修訂本公司「董

事及監察人選舉管理辦法」及「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。