南六:公告本公司105年股東常會董事及監察人全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：筆秀投資股份有限公司代表人-黃清山/南六企業股份有限公司董事長

(2)法人董事：田子頂投資股份有限公司代表人-黃和村/南六企業股份有限公司總經理

(3)自然人董事：王智弘/寬緯科技股份有限公司 策略長

(4)自然人董事：楊瑞華/南六企業(平湖)有限公司董事

(5)獨立董事：黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長

(6)獨立董事：黃金鳳/逢甲大學纖維與複合材料學系副教授

(7)獨立董事：黃俊評/國福管理顧問股份有限公司副總經理

(8)自然人監察人：蘇朝山/雷科(股)公司監察人

(9)自然人監察人：鐘茂枝/新時代記帳及報稅代理業務人事務所

(10)自然人監察人：謝秋蘭/謝秋蘭律師事務所

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：筆秀投資股份有限公司代表人-黃清山/南六企業股份有限公司董事長

(2)法人董事：田子頂投資股份有限公司代表人-黃和村/南六企業股份有限公司總經理

(3)自然人董事：王智弘/寬緯科技股份有限公司 策略長

(4)自然人董事：楊瑞華/南六企業(平湖)有限公司董事

(5)自然人董事：蘇朝山/雷科(股)公司監察人

(6)自然人董事：鐘茂枝/新時代記帳及報稅代理業務人事務所

(7)獨立董事：黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長

(8)獨立董事：黃金鳳/逢甲大學纖維與複合材料學系副教授

(9)獨立董事：黃俊評/國福管理顧問股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)筆秀投資股份有限公司 5,090,929股

(2)田子頂投資股份有限公司 8,731,659股

(3)王智弘 0股

(4)楊瑞華 181,033股

(5)蘇朝山 0股

(6)鐘茂枝 749,451股

(7)黃東榮 0股

(8)黃金鳳 0股

(9)黃俊評 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12

9.新任生效日期:108/05/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無