GIS-KY:公告本公司2019年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2018年度盈餘分派案，核准配發股東現金股利新臺幣1,351,759,200元(普通股

每股配發新臺幣4元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2018年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)核准修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)核准辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

(6)核准解除董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。