迅得:公告本公司108年股東會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：官錦(方方土)/迅得機械(股)公司 董事長

董事：王年清/迅得機械(股)公司 總經理

董事：梁忠誠/迅得機械(股)公司 董事

董事：邱銘乾/迅得機械(股)公司 董事

獨立董事：蕭國慶/迅得機械(股)公司 獨立董事

獨立董事：周青麟/迅得機械(股)公司 獨立董事

獨立董事：徐宗甫/信甫諮詢顧問有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：官天佑/香港保德科技有限公司 董事總經理

董事：官錦(方方土)/迅得機械(股)公司 董事長

董事：王年清/迅得機械(股)公司 總經理

董事：邱銘乾/迅得機械(股)公司 董事

董事：周青麟/迅得機械(股)公司 獨立董事

董事：曲榮福/富瑋科技(股)公司 董事長

獨立董事：簡榮坤/邑昇實業(股)公司 董事長

獨立董事：劉致宏/寶雅國際(股)公司 獨立董事

獨立董事：何建德/元智大學管理學院 教授兼院長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿後選任

7.新任者選任時持股數:

董事：致盛控股有限公司 代表人：官天佑 4,539,523 股

董事：官錦(方方土) 0 股

董事：王年清 782,314 股

董事：家登精密工業(股)公司 代表人：邱銘乾 390,600 股

董事：周青麟 0 股

董事：曲榮福 101,000 股

獨立董事：簡榮坤 0 股

獨立董事：劉致宏 0 股

獨立董事：何建德 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/30 ~ 108/12/29

9.新任生效日期:108/05/29

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無