愛爾達:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/05/29

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)本公司107年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司107年度盈餘分配案。

二、討論事項

(1)通過修訂「公司章程」案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(5)通過境外頻道「PET CLUB TV」執照申請案。

三、選舉事項

(1)完成第八屆董事及監察人選舉案。

四、其他議案

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無