京鼎:公告本公司108年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2019-05-29 15:40
第18款
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
,核准普通股現金股利每股配發新台幣7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事補選,選舉二名董事(含一名獨立董事):
董事當選人:
邱耀銓(Chiu, Yao-Chuan)
獨立董事當選人:
吳淑慧(WU,Shu-Hui)
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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