鑫龍騰:公告本公司董事(含獨立董事)及監察人全面改選情形

第6款

1.發生變動日期:108/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)及監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 黃學藤 鑫龍騰開發股份有限公司董事長

董事 天玉投資開發(股)公司 代表人-陳宗燦 鑫龍騰開發股份有限公司副總經理

董事 陳財發 鑫龍騰開發股份有限公司董事

獨立董事 陳順天 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

獨立董事 范天賞 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

監察人 瑞益投資(股)公司 代表人陳瑞益 瑞益投資(股)公司董事長

監察人 林佳正 瑋勁營造(股)公司工地主任

監察人 張恒 原信地政士事務所負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 黃學藤 鑫龍騰開發股份有限公司董事長

董事 天玉投資開發(股)公司 代表人-陳宗燦 鑫龍騰開發股份有限公司副總經理

董事 陳財發 鑫龍騰開發股份有限公司董事

獨立董事 陳順天 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

獨立董事 范天賞 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

監察人 瑞益投資(股)公司 代表人陳瑞益 瑞益投資(股)公司董事長

監察人 林佳正 瑋勁營造(股)公司工地主任

監察人 張恒 原信地政士事務所負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期將屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 黃學藤：6,116,227股

董事 天玉投資開發(股)公司：28,584,867股，代表人-陳宗燦

董事 陳財發：424,738股

獨立董事 陳順天：0股

獨立董事 范天賞：0股

監察人 瑞益投資(股)公司：7,900,126股，代表人-陳瑞益

監察人 林佳正：0股

監察人 張恒：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/22

9.新任生效日期:108/05/29

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無