盛群:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司民國107年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國107年度營業報告書及財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第八屆董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下：

董事：吳啟勇

董事：高國棟

董事：張 治

董事：林正鋒

董事：蔡榮宗

董事：王仁宗

獨立董事：呂正樂

獨立董事：邢智田

獨立董事：郭泰豪

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司法定盈餘公積配發股東現金案

(二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(四)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案

(五)通過本公司董事競業禁止解除案

7.其他應敘明事項:無