盛群:公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:108/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

吳啟勇，盛群半導體(股)公司董事長

高國棟，盛群半導體(股)公司總經理

張 治，盛群半導體(股)公司設計及產品中心執行副總經理

林正鋒，盛群半導體(股)公司總經理室副總經理

李佩縈，盛群半導體(股)公司資源管理中心副總經理

王仁宗，定曜科技(股)公司之法人董事代表

獨立董事：

呂正樂，亞東聯合會計師事務所合夥會計師

邢智田，波若威科技(股)公司獨立董事

郭泰豪，成功大學電機工程學系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

吳啟勇，盛群半導體(股)公司董事長

高國棟，盛群半導體(股)公司總經理

張 治，盛群半導體(股)公司設計及產品中心執行副總經理

林正鋒，盛群半導體(股)公司總經理室副總經理

蔡榮宗，盛群半導體(股)公司業務行銷中心副總經理

王仁宗，定曜科技(股)公司之法人董事代表

獨立董事：

呂正樂，亞東聯合會計師事務所合夥會計師

邢智田，波若威科技(股)公司獨立董事

郭泰豪，成功大學電機工程學系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事

吳啟勇，7,665,809股

高國棟，6,701,176股

張 治，1,111,785股

林正鋒，1,842,697股

蔡榮宗，322,684股

王仁宗，2,137,209股

獨立董事:

呂正樂，0股

邢智田，36,000股

郭泰豪，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26

9.新任生效日期:108/05/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。