六角國際:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

董事當選名單:

王耀輝

亨泰國際投資控股有限公司代表人王麗玉

亨泰國際投資控股有限公司代表人葉鼎綸

寬容投資有限公司

獨立董事當選名單:

王廷升

陳清霖

王佑生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金股利案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。