六角國際:公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)王耀輝先生

(2)亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉

(3)亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸

(4)澳大利亞商CHARLLEY INVESTMENTS PTY.LTD.

獨立董事:

(1)王廷升先生:

學歷:美國喬治華盛頓大學國際企業系碩士&博士

經歷:國立東華大學國際企業系副教授;中華民國立法院花蓮縣區域立法委員

(2)陳清霖先生:

學歷:國立台灣大學商學學士;上海復旦大學工商管理碩士

經歷:廣宇會計師事務所所長

(3)王佑生先生:

學歷:國立政治大學會計學士;國立政治大學經營管理碩士

經歷:匯鑽科技(股)公司獨立董事;佳穎精密企業(股)公司財務長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)王耀輝先生

(2)亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉

(3)亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸

(4)寬容投資有限公司

獨立董事:

(1)王廷升先生:

學歷:美國喬治華盛頓大學國際企業系碩士&博士

經歷:國立東華大學國際企業系副教授;中華民國立法院花蓮縣區域立法委員

(2)陳清霖先生:

學歷:國立台灣大學商學學士;上海復旦大學工商管理碩士

經歷:廣宇會計師事務所所長

(3)王佑生先生:

學歷:國立政治大學會計學士;國立政治大學經營管理碩士

經歷:匯鑽科技(股)公司獨立董事;佳穎精密企業(股)公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:王耀輝先生 1,561,753股

董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉 6,045,499股

董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸 6,045,499股

董事:寬容投資有限公司 4,693,741股

獨立董事:王廷升先生 0股

獨立董事:陳清霖先生 0股

獨立董事:王佑生先生 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30

9.新任生效日期:108/05/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

14.其他應敘明事項:無