南仁湖:更正-本公司5/8董事會決議買回庫藏股,買回股份總金額上限更正為385,774,547元

第35款

1.董事會決議日期:108/05/08

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):385,774,547

5.預定買回之期間:108/05/09~108/07/08

6.預定買回之數量(股):20,000,000

7.買回區間價格(元):7.00~11.30，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.81

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

中華民國108年5月8日董事會通過於108年5月9日起至108年7月8日,預定買回本公司股

份20,000,000股,買回區間價格為每股新台幣7元至11.3元間，惟若本公司股價低於所定買回

區間價格下限時，將繼續買回本公司股份。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

南仁湖育樂股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經108年05月08日董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一同意通

過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份20,000,000

股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之9.81，且買回股份所需金額上限僅

占本公司流動資產之百分之13.07，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之

買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

南仁湖育樂股份有限公司本次擬買回公司股份所訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價

格區間之訂定及對公司財務狀況之影響尚在合理範圍內，買回後對該公司之財務結構、每股

淨值、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等，尚無重大不利之影響

18.其他證期局所規定之事項:

無