世德:公告修訂本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會相關事宜-新增討論事項及開會地點修正

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:(一)一○七年度營業報告書

(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告

(三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告

(四)庫藏股執行情形報告

(五)訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案

(二)一○七年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(二)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案

(三)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案

(四)發行限制員工權利新股案(新增)

(五)修改公司章程部分條文案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：一○八年四月十五至一○八年四月二十四日

(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一○八年五月二十二日至

一Ｏ八年六月十八日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉