德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/05/10

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過承認本公司民國108年度第一季合併財務報告案

A.民國108年度1月1日至3月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 950,178仟元

營業毛利： 346,754仟元

營業費用： 190,311仟元

營業利益： 156,443仟元

稅前淨利： 167,558仟元

本期淨利： 129,956仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 107,825仟元

基本每股盈餘：3.20元

(2)通過指派人員擔任芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事案

(3)通過解除經理人競業禁止之限制案

(4)通過本公司【公司治理實務守則】修改案

(5)通過本公司【董事會績效評估辦法】訂定案

(6)通過本公司【處理董事要求之標準作業程序】訂定案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無