亞泥:公告本公司薪資報酬委員會委員異動。

第6款

1.發生變動日期:108/05/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)蘇世英先生;前任南華水泥公司總經理

(2)董麗貞女士;現任宋作楠先生紀念教育基金會董事兼執行長

4.新任者姓名及簡歷:黃大洲先生；台灣大學榮譽教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任、新任

6.異動原因:依據臺灣證券交易所2018 年12 月27修訂「上市公司董事會設置

及行使職權應遵循事項要點」辦理薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26

8.新任生效日期:108/05/10

9.其他應敘明事項:無