台灣東洋:補充公告召開本公司108年股東常會事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:

台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A樓2樓國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○七年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一○七年度決算表冊報告。

(3)民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。

(4)解除董事競業禁止限制案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。