台船公司:董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告。

(二)107年度營業決算審計委員會審查報告。

(三)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。

(五)背書保證超過限額情事改善報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)107年度營業報告書及財務報告案。

(二)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司章程修正案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。

(三)解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事15人(包含獨立董事3人)。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:未知

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.其他應敘明事項:本(108)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。