欣天然:公告本公司薪資報酬委員會委員委任變動

第6款

1.發生變動日期:108/05/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:潘大綱先生，無。

4.新任者姓名及簡歷:郭欽銘先生，獨立董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

6.異動原因:

依107年12月27日臺證治理字第1070025395號公告修正「上市公司董事會設置及行使職權

應遵循事項要點」，董事會決議通過原薪酬委員潘大綱先生解任，重新委任獨立董事郭

欽銘先生為薪酬委員，並於108年6月1日生效。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/06

8.新任生效日期:108/06/01

9.其他應敘明事項:

依107年12月27日臺證治理字第1070025395號公告修正「上市公司董事會設置及行使職權

應遵循事項要點」，董事會決議通過重新委任案。