聚鼎:聚鼎董事會決議召開108年股東常會公告(補充公告-新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路１號4樓

集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館)

4.召集事由一、報告事項:

(一).民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(二).民國107年度營業報告。

(三).審計委員會查核本公司民國107年度表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一).民國107年度營業報告書及財務報表。

(二).民國107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一).修正本公司「公司章程」案。(新增)

(二).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.其他應敘明事項:無。