鈺創科技:本公司董事會決議增列一○八年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技五路6號 本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表案

(2)一○七年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正取得或處分資產處理程序案

(2)修正背書保證作業管理辦法案

(3)修正資金貸與他人作業程序案

(4)辦理現金增資私募普通股案(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東會召集通知以公開資

訊觀測站公告方式為之。