樺晟電子:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:108/05/09

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一○八年第二次董事會會議保留之討論事項。

(2)審查獨立董事候選人名單。

(3)解除本公司新任獨立董事競業限制案。

(4)樺晟科技股份有限公司、HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD(BVI)、HIGH-TEK

HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD(SAMOA)、HIGH-TEK PTE LTD、HIGH-TEK

HARNESS ENTERPRISE CO., LTD(BVI)、協昱電子科技(中山)有限公司、樺晟

電子(青島) 有限公司、樺晟電子(重慶)有限公司、HUA CHENG INTERNATIONAL

CO., LTD.、奕榮創新股份有限公司、奕榮發展科技(深圳)有限公司、

O"sentic株式會社、利秦聯網股份有限公司等公司，於108年度暫無從事衍生性

金融商品交易之考量。

(5)訂定子公司利秦聯網股份有限公司(以下簡稱利秦)之【取得或處分資產處理程序】。

(6)訂定本公司【處理董事所提要求之標準作業程序】。

(7)銀行額度案。

(8)對集團企業短期資金調度案。

(9)增資案。

(10)投資案。

(11)辦理私募普通股案。

(12)修正本公司一○八年股東常會召集事由。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無