陸海:陸海董事會決議召開108年股東常會公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段451號2樓

(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)

4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業報告。

(2)107年度監察人審查報告。

(3)107年度員工酬勞及董監酬勞提撥報告。

(4)資金貸與報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:(1)承認107年度決算書表。

(2)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(新增)

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:董事競業禁止之解除

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。