廣運:公告董事會決議修改108年度股東常會議程

第17款

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號

4.召集事由一、報告事項:

107年度營業報告書。

107年度審計委員會審查報告書。

107年度實施庫藏股執行報告。

私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

107年度營業報告書及財務報表案。

107度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

資本公積配發股東紅利案。

修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

修訂本公司『背書保證作業程序』案。

以私募方式辦理現金增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自民國108年4月27日至108年6月25日為停止股票過戶登記。

並依公司法第172條之規定寄發股東常會召集通知。持股未滿一仟股股東之召集通知

，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。

(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(3)擬訂108年4月19日至108年4月30日下午5時止為股東提案及董事候選人提名受理期間

，依法規定持股1%以上股東得於受理期間內以書面寄達或親洽本公司（台北市南港路

2段97號5樓）辦理。

(4)本公司電子投票期間自108年5月25日至108年6月22日止。

(5)本次股東會紀念品為全家便利商店禮物卡35元，本公司不收取紀念品保證金。

(6)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動者，擬提請

董事會授權董事長辦理相關事宜。

(7)現金股利俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日，屆時並另行公告。