和泰汽車:補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期及召集事由(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

1.一○七年度營業報告書。

2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

3.一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○七年度營業報告書及財務報表。

2.一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司之子公司和展投資放棄和潤企業現金增資發行新股之優先認購權案。

2.本公司「公司章程」修正案。

3.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

4.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

5.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。(新增議案)

6.本公司「背書保證作業程序」修正案。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:

1.董事改選案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:

補充公告3月26日董事會決議108年股東常會召開日期及召集事由。