智易科技:補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告

(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度決算表冊案

(2)一○七年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金案(增)

(2)擬修訂「公司章程」案(增)

(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5)擬修訂「背書保證作業程序」案

(6)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:擬補選第七屆董事一席案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：108/04/12~108/04/22