金麗-KY:董事會決議召開108年股東常會(補充盈餘分配案、修訂董事會議事規則案、盈餘轉增資發行新股案、修訂股東會議事規則案及修訂董事選舉辦法案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號

(集思北科大會議中心噶瑪廳202會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2018年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核2018年度決算表冊報告

(3)本公司2018年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認本公司2018年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)修訂本公司「背書及保證作業程序」案

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案

(7)修訂本公司「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:

盈餘分配案：預擬配發現金股利(0.13元/股)及股票股利(0.17元/股)。