晶采光電:公告董事會決議召開一百零八年股東常會公告(更新召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度董監事酬勞及員工酬勞案

(2)一百零七年度營業報告案

(3)監察人年度決算表冊審查報告

(4)從事大陸投資情形

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零七年度決算表冊案

(2)一百零七年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處份資產處理程序」案

(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案

(3)修訂「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

股東會電子投票日期自108年5月25日至108年6月22日止