旭東機械:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)

4.召集事由:

一、報告事項:

1.107年度營業報告書案。

2.監察人審查107年度決算表冊報告案。

3.107年度員工及董監酬勞分配案。

二、承認事項:

1.107年度營業報告書及決算表冊案。

2.107年度盈餘分配案。

三、討論事項:

1. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

2. 修改本公司公司章程案。

3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

4. 修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增議案)

5.停止過戶起始日期:108/04/29

6.停止過戶截止日期:108/06/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

9.其他應敘明事項:無