大華金:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜.

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。

3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(補充)

2.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(補充)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:無