明基材料:補充公告本公司董事會決議通過增加民國一○八年股東常會議程

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路398號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一○七年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案(增列)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司董事及其代表人競業行為限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.其他應敘明事項:股東得以電子方式行使表決權，

其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。