金雨:公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一Ο七年度營業報告。

(2)監察人審查一Ο七年度決算表冊報告。

(3)大陸投資情形報告。

(4)一Ο七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ο七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

(4)修訂本公司「背書保證辦法」案。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，公告受理股東行使提案權相關事宜

如下：

(一)受理期間：自108年4月22日起至108年5月2日下午五時止。

(二)受理地點：彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司財務部)，電話：04-7115298。

(三)凡有意提案之股東應於108年5月2日下午四時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方

式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東

提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案。