易飛網:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/05/06

2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司民國107年度盈虧撥補案。

(2)通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨民國108年度集團會計師公費

討論案。

(3)通過審查提名之獨立董事名單案。

(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

(5)通過補充民國108年股東常會召開相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

臨時動議:

(1)本公司董事長周育蔚先生辭任董事及董事長乙職，委派董事周昀生先生為代理主席。

(2)推舉本屆董事代行董事長職務案。