大同:本公司一○八年股東常會相關事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/17

3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路三段40號(大同大學尚志大樓9樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查民國107年度決算報告。

(3)本公司新設工大樓案具體開發計畫報告。

(4)本公司強化轉投資(含現金投資、資金貸與及背書保證等)策

略、具體控管措施及執行情形報告。

(5)本公司對子公司尚志資產開發股份有限公司之資產管理及保

全之具體措施及執行情形報告。

(6)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價報告。

(7)本公司對中華映管股份有限公司背書保證及資金貸與之改善

計畫及執行情形報告。

(8)本公司之子公司志生投資股份有限公司對禾大生物科技股份

有限公司資金貸與之改善計畫及執行情形報告。

(9)本公司及中華映管股份有限公司對中華映管(百慕達)股份有

限公司出具19項承諾事項負連帶責任之始末、具體內容、目

前執行情形及對股東權益之影響。(新增)

(10)本公司對子公司大同越南有限公司股權處分案及子公司尚志

資產開發股份有限公司最近一年內已處分資產執行情形，暨

未來一年內擬處分資產計畫。(新增)

(11)本公司之子公司台北工業股份有限公司對綠能科技股份有限

公司資金貸與之改善計畫及執行情形報告。(新增)

(12)股東提案，不符合公司法第172條之1規定，未列入議案報

告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

(2)本公司民國107年度虧損撥補表，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程，提請討論案。(新增)

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論案。

(3)修訂本公司背書保證施行辦法，提請討論案。

(4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論案。

(5)股東三雅投資股份有限公司依據公司法第172條之1提案及董事會

提案)，提請討論案。(新增)

(6)股東新大同投資顧問有限公司依據公司法第172條之1提案及董事

會提案)，提請討論案。(新增)

(7)股東鄭豐儀、欣同投資顧問有限公司、競殿投資股份有限公司

依據公司法第172條之1提案及董事會提案)，提請討論案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:108/04/19

11.停止過戶截止日期:108/06/17

12.其他應敘明事項:無