台郡科技:本公司董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司107年度營業報告。

(2) 本公司107年度監察人審查報告。

(3) 本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4) 本公司海外及國內無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

(5) 本公司買回庫藏股執行情形報告。

(6) 訂定本公司「誠信經營守則」報告。(增列議案)

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司107年度財務報表案。

(2) 本公司107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司資本公積分派現金股利案。

(2) 修訂本公司「公司章程」案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。

(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7) 發行108年限制員工權利新股案。(增列議案)

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:無