湧德電子:湧德電子董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/02

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告書。

(2)一○七年度監察人查核報告書。

(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。