禾聯碩:公告本公司股票初次上市現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價相關事宜

第43款

1.事實發生日:108/04/30

2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股之相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣92,010,000元，發行

普通股9,201,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

108年4月15日臺證上一字第1081801643號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計

1,380,000股供員工認購外，其餘計7,821,000股全數提撥公開承銷。員工認購不

足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。

三、本次現金增資發行普通股9,201,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣

92,010,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍

賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及

除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣82.73元，依投標價格高者優

先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及

數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.1倍為上限，故每股發行

價格暫定以新台幣91元溢價發行。

四、本次現金增資認股之繳款期間：

(1)競價拍賣期間：108年05月06日至108年05月08日。

(2)公開申購期間：108年05月14日至108年05月16日。

(3)員工認股繳款日期：108年05月13日~108年05月20日。

(4)競價拍賣扣款日期：108年05月15日。

(5)公開申購扣款日期：108年05月17日。

(6)特定人認股繳款日期：108年05月22日。

(7)增資基準日：108年05月22日。

五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。