北極星藥業-KY:公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

第32款

1.董事會決議日期:108/04/30

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.2018年度營業及財務報告

2.2018年度審計委員會查核報告

3.健全營運計畫書執行情形報告

4.私募案報告

(二)承認事項

1.2018年度營業報告書及財務報表案

2.2018年度虧損撥補案

(三)討論事項

1.修訂取得或處分資產處理程序案

2.辦理私募發行普通股案

3.以股東會特別決議本公司章程修訂案(本次新增)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/13

6.停止過戶截止日期:108/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:無