佳得：104年第一次股東臨時會重要決議事項公告

第七條　第9款

1.事實發生日:104/12/03

2.發生緣由:召開104年第一次股東臨時會

重要決議事項：

1、討論事項(一)：

(1)修改本公司「公司章程」案。(2)增訂本公司的董監報酬及酬勞給付辦法

2、選舉事項：增選三席獨立董事案。

獨立董事當選名單:潘敦崇先生、朱應翔先生及劉柏宏先生。

3、討論事項(二)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

通過解除新任法人董事上金投資有限公司、獨立董事潘敦崇、獨立董事朱應翔及

獨立董事劉柏宏之競業禁止之限制。

4、臨時動議:無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。