中信金:代印尼子行公告年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/04/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議將107年淨利全數轉為保留盈餘，

不配發股利

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)選任董事四席:

Mr. 李文宏

Mr. 陳允進

Mr. IMBANG JAYA MANGKUTO;

Mr. ZAIRYANTO POEDJIATY

依印尼法令規定，新任董事提名須經印尼子行年度股東常會通過後呈送印尼主管機關

審核

(2)任命Mr. IWAN SATAWIDINATA為印尼子行總經理，於印尼主管機關核准後生效；

另在股東常會結束至前述任命案生效前，聘任黃豐志先生續任印尼子行總經理。

6.重要決議事項五、其他事項:任命108年度會計師、107年度內部稽核執行報告

7.其他應敘明事項:無