州巧:增列本公司董事會決議召開股東常會(增列召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○七年度營業報告

2.審計委員會查核一○七年度決算表冊報告

3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.買回公司股份執行情況報告

(二)承認事項：

1.一○七年度營業報告書及財務報表案

2.一○七年度盈餘分派案

(三)討論暨選舉事項：

1.修訂「公司章程」部分條文案(新增)

2.修訂「資金貸與他人管理辦法」案(新增)

3.修訂「背書保證辦法」案(新增)

4.修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)

5.辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案(新增)

6.補選董事案(新增)

7.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(新增)

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:108/04/13

6.停止過戶截止日期:108/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無