光寶科技:補充公告董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路

三九二號一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告一○七年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○七年度決算報告。

(3)一○七年度董事及員工酬勞分配報告案。

(4)修正「董事會議事規範」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○七年度決算表冊案。

(2)承認一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正「公司章程」案。

(2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)討論修正「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。

(4)討論修正「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十一屆董事。

8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。