華邦電:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由(增列議案)及停止過戶期間等

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.召集事由一、報告事項:1.本公司民國107年度營業報告

2.本公司審計委員會查核民國107年度決算書表

3.本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

4.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報告案

2.承認本公司民國107年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:1.討論修正本公司公司章程案。(增列)

2.討論修正本公司規章案

(1)取得或處分資產處理程序

(2)從事衍生性金融商品交易處理程序

(3)背書保證辦法並更名為背書保證作業程序(增列)

(4)資金貸予他人作業程序(增列)

(5)股東會議事規則(增列)

(6)董事選舉辦法(增列)

3.討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。

(增列)

7.召集事由四、選舉事項:增選1席獨立董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.其他應敘明事項:無